新華社南京9月2日電 題:虛構(gòu)快遞單動(dòng)輒數(shù)億元!揭秘“空包”背后的貓膩
新華社“新華視點(diǎn)”記者朱國(guó)亮
百度搜索關(guān)鍵詞“空包”,會(huì)彈出大量買賣“空包”的網(wǎng)站!翱瞻奔纯盏目爝f包裹,其實(shí)就是一串快遞單號(hào)。一個(gè)沒有實(shí)物的快遞單號(hào)有何價(jià)值?為何有那么多的人要買?背后有怎樣的貓膩?
最近,江蘇省無錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中破獲一起販賣“空包”的案件,一次查獲2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站,40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施,一些知名快遞公司員工涉案。這個(gè)案件揭開了快遞“空包”背后的貓膩。
小詐騙牽出洗錢大案,跨境賭博借“空包”流轉(zhuǎn)非法資金百億元
2019年3月,無錫警方接到報(bào)警,受害人林某稱在微信小程序內(nèi)購買了一臺(tái)蘋果手機(jī),系統(tǒng)顯示商家發(fā)貨了,也有人簽收,但實(shí)際上他并沒有收到手機(jī)。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)溯源追蹤,竟找到2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團(tuán)伙。截至目前,無錫市公安局已從15個(gè)城市抓獲40多名涉案人員,凍結(jié)涉案資金2000余萬元、房產(chǎn)23套。
無錫警方驚訝地發(fā)現(xiàn),除了用于實(shí)施詐騙,“空包”被不法分子利用最多的,是制造虛假網(wǎng)絡(luò)購物記錄,將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)吳方全告訴記者,今年上半年,江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局,先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢充值服務(wù)的案件,涉案犯罪團(tuán)伙均是利用“空包”虛構(gòu)購物記錄完成賭資充值,累計(jì)超過72億元。
此外,無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案顯示,有多個(gè)團(tuán)伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值,其中兩個(gè)團(tuán)伙作案的手法是利用“空包”偽造交易,然后通過有關(guān)電商平臺(tái)商戶收款二維碼流轉(zhuǎn)資金。
吳方全說,本案涉案犯罪團(tuán)伙早在2016年起就開始搭建網(wǎng)站販賣“空包”。截至案發(fā)時(shí),已查明的“空包”交易量超6億條,流轉(zhuǎn)的非法資金至少以百億元計(jì)。
“空包”背后藏貓膩,黑灰產(chǎn)勾連快遞公司虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易
不法分子如何利用“空包”洗錢?
以跨境賭博為例,無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)警務(wù)技術(shù)四級(jí)主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢路徑。
管力超介紹,境外賭博平臺(tái)不直接收取賭客的賭資,而是將賭客申請(qǐng)充值的信息轉(zhuǎn)給專為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)洗錢的第四方支付平臺(tái)。第四方支付平臺(tái)下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購物記錄,并通過“碼商”向賭客發(fā)出收費(fèi)二維碼!按a商”即收費(fèi)二維碼提供商,也是電商平臺(tái)的商戶!按a商”收款后,再通過“承兌商”、第四方支付平臺(tái)逐級(jí)將錢轉(zhuǎn)給境外賭博公司。
“空包”就是在“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購物記錄時(shí)使用的。管力超告訴記者,“碼商”會(huì)在相關(guān)電商平臺(tái)注冊(cè)設(shè)立大量店鋪,一旦接到收款任務(wù),就會(huì)通過購買的“小號(hào)”,自己買自己店鋪相應(yīng)價(jià)值的商品,購買后會(huì)產(chǎn)生一個(gè)收款二維碼。“碼商”將二維碼發(fā)給賭客,賭客識(shí)別后,錢會(huì)進(jìn)入電商平臺(tái)賬戶。通常來說,從電商平臺(tái)賬戶提錢必須寄出貨物包裹,等待對(duì)方簽收;但“碼商”不會(huì)真的寄出包裹,而是向“空包”網(wǎng)站購買一個(gè)快遞單號(hào),表明貨物已寄出并簽收。
據(jù)了解,“空包”網(wǎng)站通常是利用快遞公司的信息系統(tǒng)虛構(gòu)快遞單號(hào),并偽造寄遞流程、簽收手續(xù),然后賣給“碼商”。
管力超透露,無錫破獲的這起“空包”案中,國(guó)內(nèi)一些知名快遞公司甚至上市企業(yè),都曾向這2700個(gè)“空包”網(wǎng)站提供過“空包”,有的設(shè)有專門賬戶開“空包”,有的專門建立信息系統(tǒng)對(duì)接“空包”業(yè)務(wù)。而有的小快遞公司,則甚至只做“空包”業(yè)務(wù)。
警方透露,“碼商”主要集中在內(nèi)部管理相對(duì)寬松的個(gè)別電商平臺(tái),即使這些“碼商”的店鋪?zhàn)?cè)、交易記錄明顯異常,如一人注冊(cè)數(shù)百家店鋪,或一個(gè)店鋪瞬間交易達(dá)數(shù)千筆,但也沒有人追查。
“從賭客充值到虛構(gòu)交易,整個(gè)系統(tǒng)非常復(fù)雜,都是在信息平臺(tái)上運(yùn)行。”管力超說,“這也是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì),即分工不斷細(xì)化,資金流越來越復(fù)雜。”
吳方全說,利用“空包”將賭資等違法資金往來虛構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)購物,破壞了金融秩序,為違法資金洗白、外流提供了渠道。但由于這種犯罪不易溯源,警方打擊難度大。
“空包”買賣形成灰色利益鏈,亟須采取有效措施加以治理
目前,本案抓獲的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。這些嫌疑人主要是快遞公司涉案人員、倒賣“空包”的中間商、“空包”網(wǎng)站負(fù)責(zé)人以及有關(guān)技術(shù)人員。吳方全說,目前,對(duì)這些犯罪嫌疑人,主要以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的罪名追責(zé)。
目前,百度搜索“空包”,依然能發(fā)現(xiàn)大量買賣“空包”的網(wǎng)站。管力超告訴記者,無錫警方查獲的“空包”網(wǎng)站中,一部分已關(guān)閉,大量網(wǎng)站處于癱瘓狀態(tài),還有一部分在轉(zhuǎn)型。
無錫警方調(diào)查表明,跨境賭博平臺(tái)通過這樣的途徑收取賭資,整個(gè)資金通道總成本在10%-15%之間。第四方支付平臺(tái)、“承兌商”、“碼商”、“空包”網(wǎng)站等環(huán)節(jié),都要收取一定比例的手續(xù)費(fèi),電商平臺(tái)、快遞公司也獲益不少。
吳方全介紹,一些電商平臺(tái)“睜一只眼閉一只眼”的原因,首先是看到銷售業(yè)績(jī)漲上去了;其次,雖然交易是虛構(gòu)的,但店鋪押金、貨款等大量費(fèi)用還是會(huì)沉淀在電商賬戶里。而對(duì)于快遞公司來說,“空包”不僅增加了寄遞量,而且賣“空包”幾乎是純利,每個(gè)“空包”從0.15元到2元不等。
江蘇省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,從江蘇各地警方破獲的案件來看,這類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪正呈現(xiàn)上升勢(shì)頭,通過流水化作業(yè),模糊各環(huán)節(jié)犯罪界線,以規(guī)避傳統(tǒng)監(jiān)管,逃避法律責(zé)任。
警方和專家呼吁,既要堵漏洞也要強(qiáng)監(jiān)管。一方面,要督促有關(guān)電商平臺(tái)履行社會(huì)責(zé)任,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、清除平臺(tái)內(nèi)注冊(cè)異常、交易異常的虛假店鋪,采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部管控,不能為了業(yè)績(jī)而給不法分子“留后門”;另一方面,大量快遞公司與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)勾連,參與販賣“空包”,表明對(duì)快遞公司的監(jiān)管,特別是數(shù)據(jù)監(jiān)管存在一定空白,亟須強(qiáng)化。